据金融监管署透露，他们涉嫌组织面向哈萨克斯坦用户的Pinco和Pin-Up网络赌场非法经营活动。
据调查，涉案人员为实施这一犯罪计划，搭建了一个由受控公司、支付机构和银行工具组成的庞大国际基础设施网络。
该体系在哈萨克斯坦境内的环节是“博纳米”有限责任公司。该公司曾以“PIN-UP.KZ”品牌获得 букмекер业务经营许可。然而，合法的博彩业务被用来掩盖网络赌场的经营活动。
为保障资金流转，涉案人员利用收购的支付机构、名义上担任负责人但实际受其控制的人员，以及银行终端网络。金融领域相关人员为这些机构和终端的接入及运营提供了协助。
最终，涉案人员建立起一个由分布在不同银行和金融机构的24个支付终端组成的网络，其中14个用于接收资金。
相关金融交易总额超过1060亿坚戈。