阿拉木图一少年非法交易数字资产 交易额高达56亿坚戈

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦金融监管署阿拉木图市分局已完成对一起未经许可非法交易数字资产案件的调查。

据金融监管署新闻处透露，案件嫌疑人自2020年9月起，通过Telegram即时通讯软件及OLX平台发布广告，提供数字资产兑换服务。当时，嫌疑人尚未成年，因币安（Binance）加密货币交易所仅允许成年用户注册，他请求其兄长进行身份验证，以开设账户。

2021年，他再次以亲属名义注册了三个额外账户，旨在分散交易金额，规避账户冻结风险。

调查显示，2021年至2024年间，该嫌疑人累计非法交易数字资产金额高达56亿坚戈，收取的手续费介于0.5%至2.5%之间。

其非法所得部分用于购买一辆三菱汽车，该车辆已被法院裁定扣押。

法院依据《哈萨克斯坦共和国刑法典》第214条第2款第2项（非法经营，情节特别严重），判处嫌疑人两年半自由限制，并没收其名下价值5172美元的数字资产及三菱汽车，充公入国库。

值得注意的是，非法加密货币兑换平台通常不进行客户身份验证，也不对可疑交易进行调查，因此，网络诈骗犯、毒贩等犯罪分子往往利用此类平台进行非法资金转移。

根据《哈萨克斯坦共和国数字资产法》，在哈境内开展任何涉及数字资产交易的活动，均须持有合法许可证。

据此前报道，哈萨克斯坦内务部近日破获了一起涉及黑色金属废料的跨国走私案件，犯罪团伙利用铁路和海运方式向国外非法出口金属，总价值超过1.7亿坚戈。

【编译：阿遥】