总统接见金融监管署署长

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Фото: Ақорда

哈萨克国际通讯社讯)哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫28日接见金融监管署署长德米特里·马拉霍夫。

会谈期间,马拉霍夫就金融监管署去年的工作成果和未来一段时间的工作计划做出了汇报。

据其介绍,在打击洗钱工作方面,终止了与5700多名客户的业务关系。查明并封锁超过1500个非法在线加密货币交易服务。查获49名非法采矿者,目前已启动相关调查。发现并阻止了1200起与向恐怖分子和极端主义组织账户转移资金有关的行动。

他还表示,捣毁了41个金融金字塔组织,并向受害者返还了46亿坚戈。约有8000多个非法网站和账户,以及4800个在线赌博网站被封锁。目前正在同二级银行和金融监管机构合作,引入自动限制21岁以下公民向博彩公司付款机制。

此外,该机构阻止了740亿坚戈不合理的预算支出,制止了 59个从事非法现金的“影子”网站的活动,摧毁了7个有组织犯罪团伙,审前调查工作框架下返还了1410亿坚戈的损失。此外,打击将资金非法转移到国外行动框架下,返还了总计2760亿坚戈的资产。

今后的工作中,金融监管署将重点关注追回非法转移出境的资产、不妨碍诚实企业的业务和打击"影子"经济相关工作。同时,将采取措施落实金融监管发展理念和打击影子经济综合行动计划等。

托卡耶夫总统强调,要加强对诚实企业的保护措施,并继续开展该机构的主要工作。

【编译:阿依波塔】

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