哈萨克斯坦反欺诈中心半年内阻止超1.2万起欺诈交易 冻结资金9.67亿坚戈

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦央行反欺诈中心公布了过去6个月的工作成果。该中心于2024年7月22日正式启动，由执法机构和金融市场参与者共同推动。

据央行消息，反欺诈中心自启动以来，共识别并阻止了超过1.2万起疑似欺诈交易，累计冻结资金总额达到9.67亿坚戈。其中，发送资金的银行冻结了7.609亿坚戈，接收资金的银行冻结了2.061亿坚戈。

反欺诈中心是一套专门设计的技术系统，用于在银行、支付机构、小额信贷公司和移动运营商之间实现信息共享。系统能够实时运行，快速共享关于可疑交易或支付的信息，从而使金融机构能够及时识别和阻止潜在的欺诈行为。

此外，该中心根据金融机构和执法机构提供的数据，建立了统一的欺诈行为信息数据库，由央行下属的“国家支付公司”负责技术运营和支持。

根据反欺诈中心的数据，最常见的欺诈类型是电话诈骗，占案件总数的25.5%。其次是虚假投资（18.89%）、社交网络和即时通讯软件上的欺诈（17.61%）、信贷欺诈（9.57%）、虚假在线商店和卖家（7.53%）、“取款人”（使用他人身份信息开设账户取款的行为）（6.87%）以及虚假网站（“镜像”网站）（5.62%）。其他类型的欺诈占比为8.36%。

【编译：达娜】