币安CEO承认洗钱指控 向美国司法部缴纳43亿美元罚款

（哈萨克国际通讯社讯）据中国媒体澎湃新闻报道，全球最大的加密货币交易所币安及其首席执行官赵长鹏已与美国司法部达成认罪协议。此前，美国司法部因涉嫌反洗钱和违反制裁行为对币安进行了多年调查。

当地时间 11 月 21 日，美国司法部官网发布新闻稿称，运营着全球最大加密货币交易所Binance.com的币安控股有限公司(Binance Holdings Limited，简称Binance)承认参与涉嫌洗钱、无证汇款和违反制裁的行为，并同意支付43亿美元罚款。

同时，币安创始人兼首席执行官(CEO)赵长鹏承认自己未能维持有效的反洗钱计划，并已辞去Binance首席执行官的职务。

“我犯了一个错误，我必须承担责任。我认为这对我们的社区、币安和我自己来说都是最好的决定。”赵长鹏在社交媒体 X（前身为 Twitter）上写道。

根据法庭文件，美国司法部指出，币安已承认将增长和利润置于遵守美国法律之上。

美国司法部表示，币安没有实施有效的反洗钱计划，也没有采取措施阻止美国公民与受制裁国家进行交易。

根据美国司法部的指控，2018 年 1 月至 2022 年 5 月期间，币安在知情的情况下在美国用户和居住在伊朗的用户之间进行了超过 8.98 亿美元的交易。

美国财政部长珍妮特·耶伦表示：

“为了确保遵守美国法律法规，今天的历史性处罚和监督标志着虚拟货币行业的一个里程碑。任何想从美国金融体系中获益的机构，无论位于哪里，都必须遵守保护我们所有人免受恐怖分子、外国敌对势力和犯罪侵害的要求，否则将面临后果。”

据《福布斯》中国报道，作为和解协议的一部分，赵长鹏周二下午出现在西雅图联邦法院，正式承认违反反洗钱和制裁规定的罪行。

此外，币安还与美国司法部、商品期货交易委员会、财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）和外国资产控制办公室（OFAC）达成和解，根据为期五年的监督条款，财政部将有权查阅币安的账簿和记录。

【编译：木合塔尔·木拉提】