07:58, 29 10月 2024 | GMT +6
哈萨克斯坦与阿联酋深化反洗钱与反恐融资合作
(哈萨克国际通讯社讯)阿联酋反洗钱与反恐融资执行办公室代表团在总干事哈米德·阿尔扎比的率领下到访哈萨克斯坦金融监管署,双方就打击洗钱和恐怖融资的合作议题进行了交流。
会谈期间,双方重点探讨了在遏制犯罪收入方面深化合作的前景,并就加强国家风险评估数字化、优化虚拟资产不法使用检测手段等议题交换了看法,旨在进一步提升各自的执法效率与协作水平。双方还围绕打击毒品非法流通、遏制专业化洗钱活动及推动非法资产回流等方面展开讨论。
据哈萨克斯坦金融监管署表示,双方已达成共识,将通过反洗钱协会(ACAMS)协助哈萨克斯坦反洗钱体系专业队伍的能力建设,提升执法人员的专业水准。
值得一提的是,哈萨克斯坦在2023年顺利通过第二轮反洗钱相互评估,进入常规监控阶段,并于今年加入了金融行动特别工作组(FATF)数字资产风险联络小组,这使得哈萨克斯坦能够基于自身经验,全球数字资产治理提出有效的应对措施,以遏制加密货币相关违法行为。
哈萨克斯坦政府不断加强对各类金融犯罪的打击力度,自年初以来,哈萨克斯坦金融监控署已完成57起涉及金融传销的刑事案件调查,涉案金额近200亿坚戈,受害人数达2.15万。此前,金融监控署已向公众发出警示,防范利用个人银行账户进行犯罪收入合法化的骗局,以避免居民无意中参与非法资金流动。
【编译:达娜】